“據(jù)10月18日公布的一份官方聲明京办，紐約聯(lián)邦法院下令加密貨幣對沖基金Gelfman Blueprint帆焕，Inc（GBI）及其首席執(zhí)行官Nicholas Gelfman為操作欺詐性的龐氏騙局支付250萬美元的罰款叶雹。”
GBI于2014年注冊成立钥星，是一家總部位于紐約筋遭，以比特幣（Bitcoin）計價的對沖基金（解釋見文末）公司漓滔。如公司網(wǎng)站所述乖篷，到2015年公司擁有85個客戶撕蔼，管理著2367個BTC鲸沮。
紐約聯(lián)邦法院的命令是美國商品期貨交易委員會（CFTC）于2017年9月針對GBI提出的反欺詐執(zhí)法行為的延續(xù)。
CFTC已于2017年提起訴訟
2017年9月楣号，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已就一名紐約男子及其公司提起訴訟炫狱，因涉嫌以比特幣為基礎的龐氏騙局剔猿。
Nicholas Gelfman和他的公司Gelfman Blueprint Inc（GBI）被指控在2014年1月至2016年1月期間至少從80名客戶那里索取超過60萬美元。
Nicholas Gelfman
GBI的龐氏騙局
根據(jù)CFTC的說法鄙早，這些資金是在贊助一種名叫“Jigsaw”的高頻比特幣交易算法蝶锋。法律文件指出什往，GBI錯誤地聲稱别威，通過他們的投資客戶每月可以享受7—9%的比特幣增長省古。
CFTC總結(jié)說：
“事實上豺妓，這種策略是虛假的，據(jù)稱的績效報告是錯誤的训堆，而且正如在所有龐氏騙局中一樣白嘁，實際上向GBI客戶支付的假定利潤包括其他客戶的挪用資金絮缅。”據(jù)報道耕魄，GBI宣稱自己是“世界上最大和最先進的加密貨幣交易所”画恰，而且該公司的比特幣地址顯示“2015年7月初之后根本沒有比特幣交易活動，2015年8月初開始比特幣余額為零吸奴〔妫”
Gelfman還試圖隱瞞龐氏騙局，聲稱該公司遭到黑客襲擊奄抽，并且所有客戶資金都因此被盜蔼两。
來自cointelegraph.com
法院命令GBI和Gelfman支付超過250萬美元的民事罰款和賠償。GBI和Gelfman被責令分別支付554,734.48美元和492,064.53美元的賠償金逞度，以及1,854,000美元和177,501美元的民事罰金额划。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)執(zhí)法局局長詹姆斯?麥克唐納(James McDonald)在該機構(gòu)網(wǎng)站上發(fā)布的一份聲明中表示，“此案標志著該委員會在虛擬貨幣執(zhí)法領域的又一次勝利档泽】〈粒”并表明了CFTC打擊犯罪者的決心：“正如這一系列案件所顯示的那樣揖赴，CFTC決心找出這些虛擬貨幣市場中的不良參與者抑胎，并追究他們的責任〔笃校”
上個月，CFTC就涉嫌欺詐BTC的兩名被告向美國德克薩斯州北部地區(qū)法院提起訴訟州既。根據(jù)這起訴訟，被告摩根?亨特(Morgan Hunt)和金?赫克洛夫特(Kim Hecroft)經(jīng)營著兩家欺詐性企業(yè)敌呈，誤導公眾投資于外匯吭练、二元期權和鉆石等杠桿或有保證金的外匯合約。
幣圈有風險分尸，投資需謹慎尺上，奉勸大家保持沉著冷靜卑吭，時刻擦亮眼睛挣菲，切莫被一時的誘惑和利益沖昏頭腦耙饰。
什么是對沖基金
對沖基金廷痘，顧名思義就是采用“對沖”的操作策略的基金。具體來說，所謂的對沖基金就是在交易和投資中，用一定的成本去“沖掉”風險淹真，以獲得風險較低或者無風險的利潤，即所謂“套利”客扎。
來自valuewalk.com
對沖的方法有很對種疆偿，可以期現(xiàn)價差對沖，遠近合約對沖饲趋，相關產(chǎn)品對沖家肯，以及對賭協(xié)議等等衍生品。狹義來說，對沖僅僅是一種交易的策略夕玩，不牽扯什么金融陰謀論。許多情況下领迈，你聽到的大多數(shù)關于這行業(yè)的信息都是在妖魔化對沖。
舉個例子，紐約的銅價是7萬/噸，而深圳的銅價是5萬/噸朽褪。你知道這個價格是不可能永遠差這么多的置吓，因為會有很多人把深圳的銅賣給紐約市場无虚，因此價格會變得相較一致。
