監(jiān)管觀察丨美參議員呼吁在反洗錢法案中增加數(shù)字貨幣監(jiān)管

來源:區(qū)塊鏈鉛筆
美國參眾議員在區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣研發(fā)及相關立法中起到重要的推動作用驱敲,最近幾位參議員再次就區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣提交新的反洗錢法案,旨在加強該領域的監(jiān)管粘捎。如果法案通過昭抒,“金融機構”的定義將拓寬。數(shù)字貨幣的定義也將接近美國反洗錢法案下的“貨幣工具”茶鉴。

作者:Stan Higgins? 翻譯:Annie_Xu

幾個美國參議員提交了新的反洗錢法案锋玲,旨在加強數(shù)字貨幣活動的監(jiān)管。

上周愛荷華州參議員Chuck Grassley和加州參議員Diane Feinstein提交了該法案“2017年打擊洗錢涵叮、恐怖主義融資和偽造法案”(Combating Money Laundering, Terrorist Financing and Counterfeiting Act of 2017)惭蹂。

法案草案文本顯示,變動包含拓寬“金融機構”定義割粮,如果法案通過了盾碗,該定義將包括“任何數(shù)字貨幣交易所”。另外該法案表示包含了數(shù)字貨幣的任何“發(fā)行者穆刻、贖回者置尔、出納”。

盡管沒有明確說明氢伟,Grassley辦公室發(fā)布的簡述稱榜轿,該法案對比特幣等數(shù)字貨幣的定義接近美國反洗錢法案下的“貨幣工具”,因為它的目標是“數(shù)字形式存儲的資金”朵锣。

除了監(jiān)管調整谬盐,該法案還從美國國土安全部(US Department of Homeland Security)的海關與邊境保護局(CBP,Customs and Border Protection)了解其數(shù)字貨幣政策诚些。

該法案特別呼吁提供報告飞傀,“詳述在入境口岸和過境處發(fā)現(xiàn)預付接入設備和數(shù)字貨幣的戰(zhàn)略”,該報告將于法案通過后18個月發(fā)布诬烹,并將包含如何執(zhí)行該戰(zhàn)略的詳情砸烦。

該法案發(fā)布前不久,美國眾議院議員曾呼吁研究虛擬貨幣在恐怖主義融資中的應用绞吁。


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