根據(jù)公開的信息眉睹，PlusToken項目人稱“幣圈第一資金盤”，有人統(tǒng)計在plustoken錢包在這一年多中席卷了全球100多個國家，用戶數(shù)量超過了300萬人宴合。根據(jù)現(xiàn)有信息粗略估算投剥，plustoken的涉案金額或在200億元师脂。從業(yè)務模式、運營管理江锨、市場營銷吃警、涉案金額、涉及人數(shù)等各方面都堪稱這一類項目的“典范”啄育。
從法律合規(guī)角度來說酌心，Plus Token主要問題就是欺詐，這是這一類項目的共同特點挑豌。當然如果具體分析安券，表現(xiàn)為以下三個方面。
一是虛假宣傳氓英。根據(jù)PlusToken的博客等公開資料侯勉，PlusToken宣稱自己是繼IMtoken之后全球第二大數(shù)字貨幣錢包，提供數(shù)字貨幣存儲服務债蓝。引人注目的是其得到月收益10%壳鹤，存入100萬，復利搬磚一年饰迹，能賺700萬芳誓。
關于收益來源。這么多收益來自哪里啊鸭？PlusToken宣傳其收益來源于智能狗搬磚锹淌。而搬磚的收益有多少，有這方面資深專家認為“現(xiàn)在交易所之間主流數(shù)字資產(chǎn)如BTC赠制、ETH等基本沒有差價赂摆，搬磚還賺不回手續(xù)費的≈有”通過深入挖掘有人發(fā)現(xiàn)在開啟智能狗后烟号，投資者的幣自動轉(zhuǎn)入到了某個ETH個人錢包地址，ETH除了每天1政恍，2筆轉(zhuǎn)出以外汪拥，其余的幣放著沒動，也就是說有理由懷疑其基本沒怎么用于“搬磚”篙耗。
關于項目團隊迫筑。PlusToken號稱由谷歌團隊及韓國三星團隊研發(fā)宪赶，號稱谷歌和三星占股17%。實際上脯燃，這不過是三星和谷歌在ETH瀏覽器上有贊助廣告搂妻，里面包含了17%這個數(shù)字，每個幣種每次查詢都會有不同的廣告辕棚。PlusToken團隊很神秘欲主，唯一露在明面上的只有兩個聯(lián)合創(chuàng)始人：LEO和金鐘仁。官方對此的說法是：不必在乎團隊坟募，中本聰也不露面岛蚤，有錢賺，在做事就行懈糯。
二是層層傳銷涤妒。在存儲數(shù)字貨幣的基礎上，除了智能狗搬磚赚哗，還有傳銷式的推薦管道收益：推廣用戶開啟智能狗有十層搬磚獎勵她紫，直推一層的100%，二層到十層的各10%屿储。另外贿讹，為了增加用戶的安全感，智能狗可以“隨時提幣”够掠，但項目的設計者聰明地設置了一個規(guī)則——28天為一個門檻民褂，28天內(nèi)提幣扣5%手續(xù)費，28天后只需要1%疯潭。如此高的手續(xù)費差異赊堪，只有一個目的：用戶產(chǎn)生信任后，可以晚點提幣竖哩，延遲崩盤哭廉。
關于傳銷的定性，根據(jù)最高人民法院相叁、最高人民檢察和公安部于2013年發(fā)布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》遵绰，以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名增淹，要求參加者以繳納費用或者購買商品椿访、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級虑润，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)赎离，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加端辱，騙取財物梁剔，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的舞蔽，應當對組織者荣病、領導者追究刑事責任。
三是操縱市場渗柿。從表現(xiàn)上看个盆，Plustoken是一個從0.5美金，一直單邊上揚到14美金一枚的代幣朵栖，沒有上任何主流交易所颊亮，沒有任何Dapp，沒有自己公鏈的單機幣陨溅。有理由認為其交易價格很大可能受到操縱终惑。
