說明：本文首發(fā)于幣乎平臺(tái)，https://m.bihu.com/article/316967 励幼；總共分為A汰寓、B兩期。今整理后合并為一篇文章發(fā)布于此赏淌。
A篇
本文摘要：
本期扒一扒的對(duì)象是EOS踩寇，不過這次是針對(duì)EOS眾籌所獲得的ETH的轉(zhuǎn)出記錄進(jìn)行追蹤和分析，扒一扒到底EOS官方籌集的幾百萬ETH流向了哪兒六水。之前其實(shí)已有很多文章披露某次或者多次的提幣記錄俺孙，大致結(jié)論基本上都認(rèn)為EOS官方提幣后轉(zhuǎn)入到交易平臺(tái)拋售，但是具體拋售的數(shù)量掷贾、流向分布確并不詳細(xì)睛榄；本文希望進(jìn)一步地進(jìn)行追蹤和分析。
正文
1想帅、EOS官方眾籌獲得的ETH總量
EOS的眾籌方式可以稱為奇葩场靴、變態(tài)；目前到底籌集了多少ETH港准，想必也是大家都想知道的旨剥。此次我將從ETH的提幣記錄倒推，統(tǒng)計(jì)至今（2018.4.27）到底共籌集了多少ETH量浅缸。
首先轨帜，需要了解，eos的眾籌均在同一eth地址衩椒，官方稱其為EOSCrowdsale蚌父；在該地址籌集到eth后會(huì)將相應(yīng)的eth先提幣至另一eth地址，官方稱其為EOS-Owner毛萌；并且苟弛，從EOSCrowdsale提幣至EOS-Owner均為內(nèi)部轉(zhuǎn)幣操作，因此可以非常方便得統(tǒng)計(jì)所有的提幣記錄阁将；然后取出所有提幣記錄膏秫，并進(jìn)行累加即可。提幣記錄連接冀痕。不方便看的荔睹，部分截圖如下：
然后狸演，將所有的轉(zhuǎn)幣記錄復(fù)制到excel中言蛇，然后去除出雜項(xiàng)后將所有提幣量相加即可獲得總的提幣量：求和結(jié)果為5419296 ETH僻他；另外，再加上目前眾籌地址里還剩余21萬左右腊尚，因此截止2018.4.27日總計(jì)共眾籌了接近563萬的ETH吨拗！
另外，根據(jù)提幣的時(shí)間記錄婿斥，進(jìn)一步制作提幣時(shí)間圖劝篷，可以看看官方在何時(shí)進(jìn)行了多少提幣操作。如下：
從上圖可見民宿，除第一次提幣超過60萬ETH外娇妓，官方在前期基本上為多次少量提幣，直到2018.2月開始才是少次大量的進(jìn)行提幣活鹰；總的提幣量超過540萬ETH哈恰。實(shí)際上官方一直都在提幣，只不過以前為多次少量志群，沒有引起較大關(guān)注而已着绷；最近幾次為少次大量，因此引起了較大關(guān)注和恐慌锌云。
2荠医、提取的ETH的第一層次轉(zhuǎn)幣分布情況
從EOSCrowdsale提出的eth首先為全部進(jìn)入了EOS-Owner，之后才通過EOS-Owner地址分發(fā)到其他地址桑涎。為了弄明白到底分發(fā)到了那些地址彬向，因此統(tǒng)計(jì)了所有從EOS-Owner地址轉(zhuǎn)出的記錄；經(jīng)過統(tǒng)計(jì)后獲得如下表：
為了方便下文說明攻冷，將上面的地址進(jìn)行了編號(hào)娃胆，具體參照備注一欄。另外讲衫，此處補(bǔ)充一點(diǎn)缕棵，因?yàn)樯蠄D采用的是圖片，不方便查看各個(gè)地址涉兽；如果有想查看相應(yīng)地址記錄的招驴，可以直接在以太坊瀏覽器上通過輸入每個(gè)地址的前幾位后即可唯一確認(rèn)地址。例如輸入第一個(gè)地址的前9位“0xa72dc46”后即可自動(dòng)獲得唯一地址：如下圖
另外枷畏，EOS官方的轉(zhuǎn)賬方式都是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬别厘，當(dāng)進(jìn)入到地址的轉(zhuǎn)幣記錄后，還需要切換到內(nèi)部轉(zhuǎn)賬記錄才能看到eth記錄拥诡；如下圖：
PS.這里再多說一句触趴，如果不想讓別人知道你的錢包地址氮发，最好不要透露自己錢包地址的前幾位數(shù)。（一般前6-10位數(shù)就可以唯一確認(rèn)一個(gè)錢包地址了Ｈ吲场）
這樣一來爽冕，通過統(tǒng)計(jì)我們可以清楚的看到官方將其中的約501萬eth分別轉(zhuǎn)到了15個(gè)地址，同時(shí)在了EOS-Owner內(nèi)還保留有大約40.6萬eth未轉(zhuǎn)出披蕉。為了更加清楚明了颈畸，具體又轉(zhuǎn)幣情況繪制呈如下流程圖：
通過對(duì)15個(gè)地址逐個(gè)查看、分析没讲，發(fā)現(xiàn)了上面的地址15（即0xfba4ee9....）實(shí)際為Bitfinex交易平臺(tái)的子地址眯娱，也就是EOS官方在Bitfinex交易平臺(tái)上的充值地址；向該地址充值的所有eth都會(huì)直接轉(zhuǎn)入到Bitfinex的官方錢包里面爬凑。進(jìn)一步也就是說徙缴，EOS官方只要向該地址15轉(zhuǎn)入ETH，實(shí)際上即是轉(zhuǎn)至Bitfinex交易平臺(tái)嘁信；當(dāng)然滥比，具體是轉(zhuǎn)去套現(xiàn)雅任、還是拉盤EOS或者其它用處則不得而知了烹看。
總結(jié)：至此可以初步明確豁延，eos官方將所有提取的eth在第一層次的轉(zhuǎn)幣過程中，主要分配給了14個(gè)關(guān)聯(lián)地址秘豹，而直接轉(zhuǎn)入至交易平臺(tái)的量只有11個(gè)eth携御，因此表面上看似可以忽略不計(jì)。不過不要高興得太早了既绕！到此為止啄刹，如果感興趣的去看看地址15內(nèi)的充值記錄就會(huì)有驚人的發(fā)現(xiàn)；當(dāng)然凄贩，后面文章中的進(jìn)一步分析都會(huì)追查到這些記錄誓军，在這里我就先不具體展開了。
接下來的文章中我會(huì)進(jìn)一步展開對(duì)除了地址15外的其它地址1-14地址進(jìn)一步追蹤疲扎、統(tǒng)計(jì)和分析昵时，以發(fā)現(xiàn)第二層次的轉(zhuǎn)幣情況；因?yàn)橥ㄟ^逐個(gè)查看發(fā)現(xiàn)地址1-14似乎均為eos官方的關(guān)聯(lián)地址椒丧，因此通過統(tǒng)計(jì)地址1-14內(nèi)的ETH流向即可在第二層次上了節(jié)官方的使用情況壹甥；并且可以進(jìn)一步明確轉(zhuǎn)至地址1-14內(nèi)的eth到底又流向了何處。
B篇
摘要：
文接上回壶熏，本期是上一期【想知道EOS眾籌的ETH到底花到了哪兒?jiǎn)峋淠浚。ˋ）】的續(xù)集，對(duì)象是EOS溯职，針對(duì)EOS眾籌所獲得的ETH的轉(zhuǎn)出記錄進(jìn)行追蹤和分析精盅，扒一扒到底EOS官方籌集的幾百萬ETH流向了哪兒。沒看過前一期的可以移步先看一下谜酒。
正文
先說個(gè)情況：此次追蹤重新對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集叹俏，收集時(shí)間是2018.5.6日，在收集過程中發(fā)現(xiàn)EOS官方又從EOS-Owner提幣了20000個(gè)eth出去甚带。因此她肯，此次提幣后的最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：
接下本篇將會(huì)進(jìn)一步展開對(duì)除了地址15外的其它地址1-14地址進(jìn)一步追蹤佳头、統(tǒng)計(jì)和分析鹰贵，以發(fā)現(xiàn)第二層次的轉(zhuǎn)幣情況以進(jìn)一步明確轉(zhuǎn)至地址1-14內(nèi)的eth到底又流向了何處。第二層次的轉(zhuǎn)幣共從地址1-14等14個(gè)地址向外轉(zhuǎn)出480萬eth康嘉；目前還剩余約24萬個(gè)eth碉输。
1、地址1-14轉(zhuǎn)出分布
注明：為了便于統(tǒng)計(jì)和說明亭珍，我們將地址1-14稱為第一層次轉(zhuǎn)幣地址敷钾，而將地址15-56稱為第二層次轉(zhuǎn)幣地址；另外注意地址15本身為Bitfinex的子地址肄梨。
通過收集地址1-14的所有轉(zhuǎn)出記錄阻荒，然后將所有轉(zhuǎn)出記錄統(tǒng)計(jì)在一起，發(fā)現(xiàn)從地址1-14總計(jì)共向44個(gè)地址轉(zhuǎn)出過eth众羡；并且在44個(gè)地址中有兩個(gè)地址是第一層轉(zhuǎn)幣地址侨赡，分別是地址2和地址7，也就是在地址1-14的轉(zhuǎn)出記錄中有內(nèi)部之間的轉(zhuǎn)幣記錄粱侣；這些內(nèi)部轉(zhuǎn)幣記錄會(huì)對(duì)后面的統(tǒng)計(jì)結(jié)果產(chǎn)生一定的誤差羊壹，提請(qǐng)注意，后文也會(huì)提到齐婴。不過內(nèi)部轉(zhuǎn)幣記錄并不會(huì)對(duì)最終流入其它第二層次轉(zhuǎn)幣地址的eth量是沒有影響的油猫。
這樣一來在第二層次轉(zhuǎn)幣過程中共產(chǎn)生了41個(gè)新地址，加上地址15后就有42個(gè)第二層次地址柠偶。并且由于個(gè)別第一層地址是分別向多個(gè)第二層第地址轉(zhuǎn)幣的情妖，因此統(tǒng)計(jì)結(jié)果非常復(fù)雜；這里也只能截圖給大家看看而已：能看懂多少算多少吧诱担。
上圖可能在實(shí)際瀏覽時(shí)可能根本看不清楚毡证，我也不知道有什么更好的辦法；如果非常想了解這些數(shù)據(jù)的该肴，可以加我微信（ipchenrenping）索取情竹。下文會(huì)進(jìn)一步對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，因此如果只想知道最終結(jié)果的，可以忽略不計(jì)秦效。
上圖中的一些看圖說明：首先最左側(cè)一列的地址為第二層第地址雏蛮，中間頂部地址為第一層第地址，中間的數(shù)據(jù)為從第一層次地址向?qū)?yīng)的第二層次地址的轉(zhuǎn)幣數(shù)量累計(jì)阱州；若同一列數(shù)據(jù)中有多個(gè)數(shù)據(jù)挑秉，則說明這一列對(duì)應(yīng)的那個(gè)第一層次地址是向多個(gè)第二層次地址都有轉(zhuǎn)幣行為。右側(cè)為一些后續(xù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)苔货，其中包括第二層次地址內(nèi)現(xiàn)有的eth量犀概，以及已使用eth量，下段會(huì)進(jìn)一步進(jìn)行處理分析夜惭。
2姻灶、地址15-56的收幣量以及使用情況。
為了弄清楚第二層次轉(zhuǎn)幣地址的收幣量以及使用情況等诈茧，我查看了所有42個(gè)相應(yīng)地址的數(shù)據(jù)产喉，收集了這些地址目前（2018.5.6）的eth持有量，以及進(jìn)一步對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析處理敢会；獲得如下圖：
上圖可以看出曾沈，其實(shí)在42個(gè)第二層次地址中有大部分是交易平臺(tái)的地址（實(shí)際是平臺(tái)的子地址，也就是交易平臺(tái)給用戶的充值地址鸥昏，這里我就不詳細(xì)介紹了）塞俱、其余則為關(guān)聯(lián)地址，而所謂關(guān)聯(lián)地址指的是該地址可能是EOS官方的相關(guān)地址吏垮，因?yàn)槲覍?duì)該地址初步判斷其不是一個(gè)交易平臺(tái)地址障涯，而且這些地址通常會(huì)有較多不定向的轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入記錄惫皱，說明是有人為在使用這些地址像樊，因此只能初步判斷其為EOS官方的關(guān)聯(lián)地址。
另外旅敷，通過大致的瀏覽生棍，實(shí)際上進(jìn)入關(guān)聯(lián)地址的ETH大部分也是被使用了的，并且部分也是最終進(jìn)入了交易平臺(tái)媳谁，只不過這些記錄涉及到第三層次的轉(zhuǎn)幣情況涂滴，目前我真的沒有時(shí)間再對(duì)第三層次轉(zhuǎn)幣記錄進(jìn)一步展開統(tǒng)計(jì)和分析，因?yàn)樯婕暗牡刂非缫簟⒂涗浛赡苷娴奶嗳嶙荨⑻珡?fù)雜了！實(shí)在有點(diǎn)傷不起锤躁；如果有必要搁料，后面我在看看能不能對(duì)個(gè)別主要的關(guān)聯(lián)地址進(jìn)行一些分析和統(tǒng)計(jì)，看看這些主要的關(guān)聯(lián)地址的ETH流向情況，具體真的要看心情了郭计。
從上面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看霸琴，42個(gè)第二層次地址共計(jì)接收了來自第一層次地址的487萬ETH，目前只留存有4.4萬ETH昭伸，共計(jì)使用了大約483萬ETH梧乘。（說明一下：這里所說的使用了483萬ETH只是針對(duì)第二層次地址而言被使用了，即從第二層次地址被轉(zhuǎn)出了483萬ETH庐杨，這483萬ETH并非表明EOS官方已經(jīng)真實(shí)地完全使用了這么多选调！一方面在這483萬里面有大約20萬時(shí)循環(huán)了一遍的，其次灵份，還有部分應(yīng)該是轉(zhuǎn)移并保存在第三層次地址里面仁堪。不過我個(gè)人還是猜測(cè)這483萬中絕大部分最終還是被使用了，部分可能參與了其它項(xiàng)目眾籌各吨，而其余大部分應(yīng)該也是最終進(jìn)入了交易平臺(tái)枝笨！不用懷疑，我一般都很準(zhǔn)的揭蜒，哈哈哈）。
另外剔桨，補(bǔ)充一點(diǎn)想要查看這些地址網(wǎng)頁記錄的屉更，由于上面為截圖，因此沒有連接洒缀，具體可參照我在上一篇文中的提到的方法進(jìn)行查看瑰谜。我截圖如下：
3、在第二層次轉(zhuǎn)幣中到底有多少ETH直接地流向了交易平臺(tái)
上面的圖中已經(jīng)可以明顯的看出树绩，其實(shí)很多第二層次的地址都是交易平臺(tái)的相關(guān)地址萨脑，因此為了弄清楚到底有多少直接進(jìn)入了交易平臺(tái)，進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)饺饭，將同一交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行累加獲得如下圖結(jié)果：
上圖可以看出渤早，有超過268萬ETH首先直接進(jìn)入了關(guān)聯(lián)地址里面，其余的則分別進(jìn)入了Bitfinex瘫俊、Binance鹊杖、Kraken和Bittrex里面，總量超過210萬ETH被直接轉(zhuǎn)入到了交易平臺(tái)（想象一下扛芽，如果按照目前大約5000￥的價(jià)格骂蓖，這個(gè)量超過100億人民幣了！）川尖。另外登下，也可以看出，這其中有絕大部分直接進(jìn)入了Bitfinex里面，大約200萬ETH被芳；可見EOS官方還是很喜歡Bitfinex平臺(tái)的银酬。
另外，再次強(qiáng)調(diào)一下筐钟，進(jìn)入關(guān)聯(lián)地址里的268萬ETH很有可能大部分也最終進(jìn)入到了交易平臺(tái)揩瞪！哈哈哈。
[if !supportLists]4篓冲、[endif]補(bǔ)充說明
細(xì)心的朋友可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)李破，在分析第一層次的轉(zhuǎn)幣記錄過程中提到從第一層次地址轉(zhuǎn)出了479萬ETH，并且還有大約11萬是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬壹将，及實(shí)際上從第一層次地址轉(zhuǎn)至第二層次地址的量大約只有468萬ETH嗤攻。但是在統(tǒng)計(jì)第二層次地址的收幣記錄時(shí)確統(tǒng)計(jì)出了接收量大約為487萬；這中間大約相差了20萬左右的ETH量诽俯。導(dǎo)致這個(gè)原因其實(shí)這是因?yàn)榈诙螌哟蔚刂分谐藦牡谝粚哟蔚刂方邮誆TH外妇菱，也有少量從別的地方接收ETH，其中主要是從Bitfinex平臺(tái)的提幣暴区；在上面的統(tǒng)計(jì)中我故意取消了這些轉(zhuǎn)入記錄闯团，因?yàn)檫@些記錄不是來自于第一層次地址，及不是EOS官方第一次使用ETH仙粱！我這里單獨(dú)將這些額外的轉(zhuǎn)入記錄進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)房交，共計(jì)接收量大約為25萬ETH，其中還有少量?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)賬伐割，所以比較復(fù)雜候味，久不展開了，因?yàn)榇蟾趴梢詮浹a(bǔ)主要的誤差隔心，所以各位知曉一下即可白群。第二層次的額外接收量如下圖：
至此，本文分析可能就要結(jié)束了硬霍，確實(shí)工作量有點(diǎn)大帜慢，而且分析到現(xiàn)在，最終的結(jié)果我還是大致總結(jié)如下：
截止2018.4.27须尚，EOS官方共計(jì)眾籌了超過560萬ETH崖堤；截止2018.5.6，其中有約480萬ETH已經(jīng)被轉(zhuǎn)出使用耐床，使用的480萬ETH中又包括直接轉(zhuǎn)移至交易平臺(tái)的約210萬ETH密幔，另外的約270萬ETH被進(jìn)一步分散使用，不過猜測(cè)大部分也進(jìn)入到了交易平臺(tái)撩轰，另外可能有部分用于參與其它項(xiàng)目胯甩。
再多說一句昧廷，因?yàn)樯衔囊呀?jīng)找出了EOS官方的56個(gè)相關(guān)地址，如果各位感興趣可以進(jìn)一步去查看著56個(gè)地址相關(guān)記錄信息偎箫，相信你會(huì)有更多的發(fā)現(xiàn)木柬，比如你可以知道EOS官方到底還持有其它哪些token，然后你可以考慮要不要跟隨（畢竟跟著大莊走喝點(diǎn)湯也好把桶臁Ｃ颊怼），哈哈哈怜森。
本篇完速挑，本文未完待續(xù)
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