TCC（新加坡太一國際數(shù)字交易所）資訊：
據(jù)說傻唾，現(xiàn)在投慈，販賣毒品承耿，人口，走私有了新的資金交易偏好——虛擬貨幣伪煤。
2013年10月加袋，美國執(zhí)法部門FBI查繳了一個利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平臺。銷售總額高達580億美元抱既。在該平臺上职烧，服務(wù)涵蓋了辦假護照、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息防泵、買賣毒品武器阳堕、提供色情服務(wù)等，所有交易都通過比特幣支付完成择克。
俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)管局編制的一份題為《全國洗錢風險評估》報告稱恬总，在俄羅斯聯(lián)邦的85個組成單位中，有23個單位使用比特幣為非法毒品生產(chǎn)肚邢、分銷和交易提供資金壹堰。
香港特區(qū)政府公布的《洗錢與恐怖主義金融風險評估報告》認為，部分數(shù)字貨幣匿名買賣且不經(jīng)認可系統(tǒng)中央處理骡湖，本質(zhì)上構(gòu)成潛在洗錢及恐怖分子籌資的風險贱纠。報告稱，香港現(xiàn)有七部比特幣ATM响蕴，分別位于五個地點谆焊，買賣雙方身份均不做記錄，也無法追查浦夷。
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》辖试，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒劈狐、走私罐孝、非法集資等違法犯罪活動的工具。
技術(shù)支持
區(qū)塊鏈是一種分布式數(shù)據(jù)庫肥缔，允許各方就共享數(shù)據(jù)達成共識莲兢，而無需中間人⌒牛基于區(qū)塊鏈改艇，用戶得以在擁有數(shù)字身份的同時維護自身隱私，并且只允許特定組織或個人訪問坟岔、儲存谒兄、分析或分享個人數(shù)據(jù)。與此同時炮车，企業(yè)需要進行用戶身份的識別和驗證舵变，在遵守用戶隱私規(guī)定的條件下酣溃，建立一個有利可圖的數(shù)據(jù)庫瘦穆。
區(qū)塊鏈技術(shù)的出現(xiàn)令個人數(shù)據(jù)掌控權(quán)從互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)移到用戶自己手中纪隙，使人人掌控自己的個人數(shù)據(jù)成為可能。
由于區(qū)塊鏈的能力扛或，用戶對于將什么數(shù)據(jù)設(shè)置為私密绵咱，什么數(shù)據(jù)可以公開放到區(qū)塊鏈上有更多的話語權(quán)。所有的數(shù)據(jù)都會上鏈熙兔，但是用戶的私密信息會加密并且只可以由用戶解開悲伶。當用戶決定分享更多信息的時候，他們會讓朋友或者第三方app權(quán)限解開數(shù)據(jù)住涉，因此用戶可以完全掌控誰可以獲得相關(guān)數(shù)據(jù)麸锉。
數(shù)字貨幣無需將真實世界的身份信息關(guān)聯(lián)到錢包地址上，交易的發(fā)起者似乎是不可能被追蹤的舆声，數(shù)字貨幣也因此被廣泛應(yīng)用于洗錢花沉、非法交易、匿名交易等不太見得光的領(lǐng)域中媳握。
虛擬貨幣為何受不法分子追捧碱屁？
不法分子喜歡這種虛擬貨幣，因為它可以不用在任何政府或者金融監(jiān)管機構(gòu)注冊蛾找，并被放在數(shù)字錢包里——而且還可以輕而易舉地兌換成現(xiàn)實貨幣∶淦ⅲ現(xiàn)如今，一比特幣可以在線上打毛、甚至在街頭賣到 6000 美元左右柿赊。
早在數(shù)字貨幣之前，贖金支付就已經(jīng)進入數(shù)字化世界幻枉。不過那時候向歹徒付費的方法繁瑣冗長闹瞧，還可能會給勒索人帶來危險。一筆信用卡交易或者銀行轉(zhuǎn)賬就會被警察輕易追蹤展辞，所以受害者往往被要求去購買預(yù)付費卡奥邮，比如綠點公司的 MoneyPak。這種卡經(jīng)常被用作詐騙罗珍，這也成為它最近被撤出市場的原因之一洽腺。
數(shù)字貨幣讓贖金的交付更為天衣無縫，同時也無法追蹤犯罪分子覆旱。因為這種虛擬貨幣系統(tǒng)是由一個不含用戶個人信息的去中心化計算機網(wǎng)絡(luò)來運行的蘸朋。不同于以前用鼓鼓囊囊的公文包做交易的日子，數(shù)字貨幣支付不需要見面扣唱。還有就是藕坯，數(shù)字貨幣交易被設(shè)計成不可逆的团南，所以受害者也不可能像使用信用卡或者 PayPal 交易之后那樣再追回自己的錢。
