本文作者是Ana Alexandre舱呻，來(lái)源于cointelegraph.com媒峡，由區(qū)塊鏈合伙人“合伙人”翻譯
根據(jù)10月19日發(fā)布的公告嚷炉，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）已經(jīng)對(duì)其涉及加密貨幣相關(guān)活動(dòng)的數(shù)字貨幣和公司的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修改捅厂。
總部設(shè)在巴黎的FATF避乏，也稱(chēng)為Groupe d'actionfinancière（GAFI）爷耀，是一個(gè)政府間組織，成立于1989年拍皮，在七國(guó)集團(tuán)的倡議下制定標(biāo)準(zhǔn)并促進(jìn)有效實(shí)施打擊洗錢(qián)的法律歹叮，監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)措施。此后铆帽，特別組織制定了一系列建議書(shū)咆耿，被認(rèn)為是打擊洗錢(qián)活動(dòng)（ML）和非法活動(dòng)籌資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
2015年爹橱，F(xiàn)ATF引入了基于風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)字貨幣方法指南萨螺，呼吁所有國(guó)家采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，防止虛擬貨幣用于犯罪和恐怖主義融資（TF）愧驱。
現(xiàn)在慰技，該組織已經(jīng)確定建議書(shū)需要修訂，因?yàn)檎退綘I(yíng)部門(mén)已經(jīng)要求澄清FATF標(biāo)準(zhǔn)適用于哪些活動(dòng)组砚。
根據(jù)這些變化吻商，管轄區(qū)應(yīng)確保虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 -?交易所，錢(qián)包提供商和初始硬幣產(chǎn)品（ICO）金融服務(wù)提供商- 受到反洗錢(qián)（AML）和反恐融資（CFT）規(guī)定的約束糟红。手报。
根據(jù)FATF蚯舱，這些實(shí)體應(yīng)該進(jìn)行注冊(cè)或許可，并進(jìn)行監(jiān)控掩蛤，以確保盡職調(diào)查，記錄和報(bào)告可疑交易陈肛。
FATF還指出揍鸟，它將澄清與虛擬貨幣相關(guān)的ML和TF風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)建立一個(gè)公司可以自由創(chuàng)新的監(jiān)管環(huán)境句旱。聲明進(jìn)一步說(shuō)：
“作為分階段方法的一部分，F(xiàn)ATF將就基于風(fēng)險(xiǎn)的方法制定最新指南谈撒，以規(guī)范虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商，包括監(jiān)督和監(jiān)督;?和指導(dǎo)業(yè)務(wù)和法律上的鑒別和調(diào)查涉及虛擬資產(chǎn)非法活動(dòng)的執(zhí)法部門(mén)“啃匿。
上個(gè)月，F(xiàn)ATF總裁馬歇爾·比林斯萊表示溯乒，目前的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)和加密貨幣制度“非常拼湊被子或不穩(wěn)定的過(guò)程”夹厌，這“為國(guó)家和國(guó)際金融體系帶來(lái)了巨大的脆弱性”。然而裆悄，他指出，盡管存在與這些資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)光稼，數(shù)字貨幣作為資產(chǎn)類(lèi)別呈現(xiàn)“一個(gè)很好的機(jī)會(huì)”。
6月艾君，F(xiàn)ATF?宣布努力制定加密交換的約束性規(guī)則采够，這也將是對(duì)FATF于2015年6月采納的非約束性決議的升級(jí)。除了反洗錢(qián)措施和報(bào)告可疑交易操作外腻贰，該機(jī)構(gòu)也是如此吁恍。還將研究如何與已禁止加密貨幣的國(guó)家合作。
