銀保監(jiān)會(huì)好唯、中心網(wǎng)信辦、公安部筒主、人民銀行关噪、市場監(jiān)管總局提示：
近期，一些不法分子打著“金融立異”“區(qū)塊鏈”的旗幟乌妙，經(jīng)過發(fā)行所謂“虛擬錢銀”“虛擬財(cái)物”“數(shù)字財(cái)物”等方法吸收資金使兔，侵害大眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真實(shí)根據(jù)區(qū)塊鏈技能藤韵，而是炒作區(qū)塊鏈概念行不合法集資虐沥、傳銷、欺詐之實(shí)泽艘，主要有以下特征：
一欲险、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化顯著匹涮。依托互聯(lián)網(wǎng)天试、聊天東西進(jìn)行交易，使用網(wǎng)上支付東西出入資金然低，危險(xiǎn)涉及范圍廣喜每、分散速度快。一些不法分子經(jīng)過租借境外服務(wù)器建立網(wǎng)站雳攘，本質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)带兜，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天東西群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目出資額度吨灭，能夠代為出資刚照，極可能是欺詐活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外喧兄，監(jiān)管和追尋難度很大涩咖。
二、欺騙性繁莹、引誘性檩互、隱蔽性較強(qiáng)。使用熱門概念進(jìn)行炒作咨演，假造名字繁多的“高大上”理論闸昨，有的還使用名人大V“站臺(tái)”宣揚(yáng)，以空投“糖塊”等為引誘薄风，聲稱“幣值只漲不跌”“出資周期短饵较、收益高、危險(xiǎn)低”遭赂，具有較強(qiáng)迷惑性循诉。實(shí)際操作中，不法分子經(jīng)過幕后操縱所謂虛擬錢銀價(jià)格走勢撇他、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段不合法牟取暴利茄猫。此外狈蚤，一些不法分子還以ICO、IFO划纽、IEO等花樣翻新的名字發(fā)行代幣脆侮，或打著同享經(jīng)濟(jì)的旗幟以IMO方法進(jìn)行虛擬錢銀炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性勇劣。
三靖避、存在多種違法危險(xiǎn)。不法分子經(jīng)過公開宣揚(yáng)比默，以“靜態(tài)收益”（炒幣增值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（開展下線獲利）為釣餌幻捏，招引大眾投入資金，并威逼出資人開展人員加入命咐，不斷擴(kuò)大資金池篡九，具有不合法集資、傳銷侈百、欺詐等違法行為特征瓮下。
此類活動(dòng)以“金融立異”為噱頭，本質(zhì)是“借新還舊”的龐氏圈套钝域，資金工作難以長時(shí)間維系讽坏。請廣闊大眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目信任不著邊際的許諾例证，樹立正確的錢銀觀念和出資理念路呜，實(shí)在進(jìn)步危險(xiǎn)意識(shí)；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪頭緒织咧，可活躍向有關(guān)部門告發(fā)反映胀葱。（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站）
