對于檔案館大家都不陌生啊奄，但你聽過傳銷組織內(nèi)部檔案嗎扣墩？在最近的一場民間資金互助合作理財傳銷案的現(xiàn)場食零，西安經(jīng)開警方清剿時發(fā)現(xiàn)：該復(fù)式住宅上一層的3個房間幾乎全是整理得十分規(guī)范的傳銷人員檔案路呜，儼然是一個“秘密檔案館”刽射，每一個房間十多平方米大听隐，靠墻橫向擺放著一排排大柜子补鼻，每個大柜子分5層，每一層密密麻麻存放著一個又一個的藍色檔案盒子雅任，那場面风范，相當(dāng)于大型超市的貨架』γ矗“每一個藍色檔案夾比A4紙稍微大一點硼婿，”公安局經(jīng)偵大隊隊長說：“如果將查獲的6000多份檔案按照一個一個的疊加，知道有多高嗎禽车？足足30多米寇漫，有10多層樓高刊殉！”
檔案里所有信息全部是實名制，從上線到下線到高層的管家C1（家長）州胳，最后到最高層C2记焊，一律采取的是實名制度∷ㄗ玻”根據(jù)檔案內(nèi)容亚亲，專案組發(fā)現(xiàn)，里面有上下線和高層三方或與最高層四方的簽名腐缤、身份證復(fù)印件捌归、聯(lián)系電話等等實名信息，“不亞于一個正規(guī)的人事信息檔案管理館岭粤∠鳎”
每一個藍色檔案夾里面，首先保管的是一份《嚴(yán)正聲明》剃浇。檔案里接著是20至30份傳銷人員的信息資料巾兆、推薦人（上線）、投資人（下線新成員）和家長C1以及最高層C2等三方或四方人員承諾協(xié)議書虎囚，以及三方或四方人員的身份證復(fù)印件角塑、民間資金互助合作保證金協(xié)議書，并有3個附件淘讥。每一份檔案里協(xié)議書后均有3個附件圃伶，分別是管家（家長）C1、傳銷組織最高層C2和資金方（即傳銷成員）等3人單獨出具書面的合作承諾協(xié)議書蒲列、資金互助合作保證金返還流程書窒朋。
在《民間資金互助合作保證金協(xié)議書》里，首頁就是紅色字體印刷的統(tǒng)一制式的《嚴(yán)正聲明》蝗岖。他們嫁接國家戰(zhàn)略侥猩，混淆視聽，斷章取義抵赢，打著“共享經(jīng)濟”欺劳、“投資理財”、“互助養(yǎng)老”铅鲤、“民間資金互助合作”等幌子划提，誘騙社會公眾“投資”參與。這些內(nèi)容對于許多人而言具有極大的欺騙性彩匕、蒙蔽性腔剂，給人造成一種貌似遵紀(jì)守法的正規(guī)民間平臺的模樣，引誘不知情者參與驼仪。這是第一個特點掸犬。
第二個特點是袜漩，抓住了人們急于投資理財、夢想暴富湾碎、不勞而獲的弱點心理宙攻，從而引誘吸引更多人參與。
第三個特點是介褥，強調(diào)“投資理財進出自由”座掘，不限制人身自由和資金自由，保障投資人即下線人員的利益柔滔。明確規(guī)定大盤和小盤自由退出時的金額分配溢陪。這樣做，打消了許多人投資理財血本無歸的顧慮睛廊，造成這是一個合法有保證的理財項目的錯覺形真，這其實也是他們在宣講和拓展訓(xùn)練中的一種“洗腦”方式。
第四個特點超全，是在檔案里的各個協(xié)議承諾書中咆霜，不僅印制有統(tǒng)一的公司“LOGO”，還印制精美的“防偽標(biāo)志”嘶朱。
第五個特點蛾坯，就是建立多個專業(yè)的傳銷人員檔案室，檔案由具備專業(yè)管理知識的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的高層人員祝恒明等人專門“義務(wù)”管理歸檔疏遏。每一個藍色檔案夾井井有條脉课，內(nèi)容十分規(guī)范。這就給新下線在考察項目時“洗腦”改览，展示強大的“說服力”下翎。
第六個特點，運用“莊家輪流做宝当，有錢大家賺”的欺騙模式，吸引刺激更多人員積極發(fā)展下線胆萧。C1是管家庆揩，C2就是達到金字塔最頂端的受益者，但是隨著人員擴展跌穗，當(dāng)C1晉升變成C2時订晌，C1原來的上級C2就會被頂出局。如果原來的C2要繼續(xù)參與傳銷非法活動蚌吸，就重新投資成為發(fā)展層最低級新的下線锈拨，依次循環(huán)發(fā)展。
就這個案件而言羹唠，德家提醒大家投資理財時必須擦亮眼睛奕枢，一定要謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎娄昆，避免陷入傳銷之中。一旦吃不準(zhǔn)缝彬，不要盲目投資萌焰，否則，極有可能血本無歸谷浅，也可能觸犯法律法規(guī)扒俯。其次，在當(dāng)前經(jīng)濟飛速發(fā)展一疯，各類投資理財項目真假難辨時撼玄，大家切忌盲從。
那么市民在投資理財時還應(yīng)注意什么墩邀？德家希望大家謹(jǐn)記“無產(chǎn)品掌猛、無項目、無實體”的“三無”投資磕蒲，一定要謹(jǐn)慎留潦，不要跟風(fēng)。任何有高回報的所謂投資理財辣往，要拒絕加入兔院。另外，任何采取拉人頭方式進行的獲利模式極有可能涉嫌傳銷非法活動站削，必須警惕坊萝，拒絕加入。
