一直以來，比特幣等加密貨幣都與洗錢恰响、逃稅等犯罪案件聯(lián)系在一起趣钱。但如今，執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在使用去匿名化和異常檢測等方式來偵查非法交易胚宦。一些想要利用加密貨幣來逃避法律制裁的罪犯首有，心里的如意算盤恐怕要落空了。

近日枢劝，韓國主流媒體JTBC爆出三星會長李健熙（Lee Kun Hee）擁有200多個海外賬戶井联，直至2011年，他都在頻繁的通過這些賬戶取出資金您旁，但是這些交易烙常，李健熙都沒有向韓國政府以及國稅局上報(bào)。有網(wǎng)友猜測鹤盒，不久后蚕脏，韓國政府就會對這些賬戶進(jìn)行征稅。而比特幣的優(yōu)點(diǎn)也在此凸顯：比起海外賬戶侦锯，它可以為人們提供更高程度的隱私以及財(cái)富自由驼鞭。

上個月初，沙特首富Alwaleed bin Talal王子面臨貪污率触、逃稅和洗錢等多項(xiàng)指控终议，并遭到軟禁。沙特當(dāng)局表示葱蝗，要想重獲自由Talal王子需要支付70億美元的罰款。具有諷刺意味的是细燎，不久前两曼，Talal王子剛剛通過媒體表達(dá)了他對比特幣的譴責(zé)：他認(rèn)為，比特幣不受中央政府管制玻驻，也沒有類似央行的機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控悼凑，因此是一種泡沫偿枕。但隨后，他信任的政府就卷走了他的全部身家户辫。

對此渐夸，著名金融分析師Max Keizer表示，如果Talal王子把他的財(cái)富放在一個去中心化的價值存儲中渔欢，就不會出現(xiàn)這種悲劇了墓塌。雖然這類觀點(diǎn)看似在歌頌比特幣的優(yōu)點(diǎn)，但不可否認(rèn)的是奥额，在大多數(shù)人心中苫幢，比特幣已經(jīng)成為罪犯來逃避法律制裁的一種工具。

實(shí)際上垫挨，比特幣以及其他加密貨幣自誕生以來韩肝，就時常與犯罪聯(lián)系在一起。畢竟九榔，加密貨幣對于4個主要的犯罪領(lǐng)域：逃稅哀峻，洗錢，違禁交易和敲詐勒索來說哲泊，都非常的適用剩蟀。更不用說加密貨幣盜竊類的罪案了。

雖然加密貨幣導(dǎo)致了執(zhí)法機(jī)構(gòu)與犯罪分子展開大規(guī)模的貓捉老鼠游戲攻旦，但執(zhí)法者對這塊領(lǐng)域的罪案追捕方面也有了新的技術(shù)進(jìn)展喻旷。

匿名性的挑戰(zhàn)

對不法分子來說，加密貨幣最具吸引力的地方就是匿名性牢屋。在洗錢這類犯罪活動中且预，他們的最終目的就是將個人身份與金融交易分開。因此烙无，執(zhí)法者在面對反洗錢（AML）罪案時都會特別關(guān)注嫌疑人是否使用了加密貨幣锋谐。

然而，比特幣本身截酷，并不是一個真正可以匿名的貨幣涮拗。巴克萊銀行（美國）現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)人Helene Rosenberg在最近發(fā)表的白皮書中解釋說：“盡管比特幣享有匿名的聲譽(yù)，但所有用戶都可以看到比特幣交易的全部歷史迂苛。因此三热，如果區(qū)塊鏈技術(shù)（分布式賬本技術(shù)）與一些監(jiān)控工具相結(jié)合，實(shí)際上可以提高資金流動的透明度三幻。”

然而就漾，犯罪分子也很快認(rèn)識到比特幣的匿名性不足，于是念搬，一些以匿名性著稱的加密貨幣抑堡，比如零幣（Zcash）摆出、達(dá)世幣（Dash）和門羅幣（Monero）順勢誕生。此外首妖，還有比特幣利用洋蔥路由器（Tor）進(jìn)行交易偎漫，這使執(zhí)法機(jī)構(gòu)十分頭痛：區(qū)塊鏈技術(shù)將迅速發(fā)展，變得難以追蹤有缆。

正義的反擊

然而象踊，執(zhí)法部門有一個突破口，那就是犯罪分子最終必須把手頭的數(shù)字貨幣兌換為法定貨幣即傳統(tǒng)意義上的“真錢”妒貌。

因此通危，充分觀察這些交易，通過一些特定的識別模式可以對不法分子實(shí)現(xiàn)“去匿名化”灌曙。?ConsenSys金融與監(jiān)管技術(shù)負(fù)責(zé)人Juan Llanos解釋說：“在較高的層面上菊碟，可以采取兩種方法來檢測可疑活動：去匿名化和異常檢測。這些技術(shù)中有一些已被廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)的金融服務(wù)領(lǐng)域在刺，特別是那些能夠檢測出交易數(shù)量逆害、頻率和速度的技術(shù)◎纪眨”

異常檢測是一種常見的執(zhí)法策略魄幕，因?yàn)槠墼p或其他犯罪行為不會遵循與合法行為相同的模式。 但Llanos警告說“不是所有的異常都表示存在非法活動颖杏，但監(jiān)管人員可以以此檢測出既異常又可疑的交易纯陨，并上報(bào)×舸ⅲ”

這種檢測可以歸結(jié)為一種交易監(jiān)控翼抠，在加密貨幣出現(xiàn)之前，這是在企業(yè)以及一些網(wǎng)絡(luò)商店中成熟的技術(shù)获讳。追蹤和監(jiān)控區(qū)塊鏈內(nèi)部和區(qū)塊之間的流動性也可以用于監(jiān)控一系列地址和資金流向阴颖。執(zhí)法部門可以使用Nastel交易分析工具來進(jìn)行取證，也可以用來查看一些看似不相關(guān)的鏈上和鏈下交易模式丐膝。

然而量愧，目前雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)有了一些應(yīng)對涉及加密貨幣犯罪的方法，但是罪犯仍然在不斷作出技術(shù)創(chuàng)新帅矗，如果執(zhí)法部門不去發(fā)展新技術(shù)偎肃，日后在監(jiān)管方面肯定還會遇到新的難題。所以浑此，在保證區(qū)塊鏈技術(shù)健康發(fā)展的同時软棺，要想打擊犯罪，最有效的方法就是掌握比他們更牛的技術(shù)尤勋，才能更好地維護(hù)市場穩(wěn)定喘落。

參考鏈接：

https://cointelegraph.com/news/samsung-founder-to-be-fined-for-storing-billions-in-200-offshore-accounts-bitcoins-merit

https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2017/12/28/using-bitcoin-or-other-cryptocurrency-to-commit-crimes-law-enforcement-is-onto-you/#44542c373bdc

作者：Chloe

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