農(nóng)發(fā)行河津市支行扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)案例學(xué)習(xí)
為進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)農(nóng)發(fā)行“合規(guī)為先欲险、風(fēng)控為要镐依、全面主動(dòng)、審慎穩(wěn)健”的合規(guī)文化天试，不斷強(qiáng)化全行員工合規(guī)意識(shí)槐壳，提高員工對(duì)當(dāng)前反洗錢(qián)緊迫形勢(shì)的認(rèn)識(shí)，近日喜每，農(nóng)發(fā)行河津市支行組織全行員工學(xué)習(xí)近期反洗錢(qián)案例务唐，全面深化和鞏固風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)文化建設(shè)成果。
學(xué)習(xí)過(guò)程中带兜，該行反洗錢(qián)工作分管領(lǐng)導(dǎo)選取近期身邊發(fā)生的反洗錢(qián)案例枫笛，對(duì)案例中的整個(gè)事件流程展開(kāi)深度剖析，向員工深度解讀了可疑案例的相關(guān)身份特征鞋真、行為特征崇堰、交易特征，分析了可疑案例中客戶盡職調(diào)查涩咖、開(kāi)立賬戶等流程存在的問(wèn)題，并要求全體員工嚴(yán)格做好自查與整改工作繁莹，進(jìn)一步夯實(shí)合規(guī)管理基礎(chǔ)檩互，自覺(jué)守好反洗錢(qián)工作的“第一道防線”。同時(shí)咨演，要求員工在日常案例甄別過(guò)程中要結(jié)合當(dāng)前洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)闸昨、加強(qiáng)對(duì)可疑交易客戶調(diào)查核實(shí)及可疑案例處理意見(jiàn)，切實(shí)將反洗錢(qián)各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)，進(jìn)一步提升全行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作水平饵较。
通過(guò)此次案例學(xué)習(xí)拍嵌，進(jìn)一步提高了該行員工反洗錢(qián)工作知識(shí)儲(chǔ)備、業(yè)務(wù)操作技能循诉，強(qiáng)化了全行反洗錢(qián)意識(shí)横辆。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全員參與的案例學(xué)習(xí)方式極大提高了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)整體風(fēng)險(xiǎn)防控水平茄猫，下一步將持續(xù)深入做好反洗錢(qián)工作狈蚤，常態(tài)化開(kāi)展好反洗錢(qián)教育，落實(shí)好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控制度划纽、政策要求脆侮，從實(shí)際工作出發(fā)，不斷提高反洗錢(qián)工作質(zhì)量勇劣，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)靖避，筑牢金融安全防線。
