近年來，隨著比特幣的大幅漲跌和“區(qū)塊鏈”概念的爆火，許多打著“區(qū)塊鏈”旗號的傳銷詐騙也頻頻出現(xiàn)惋砂±ч荩“老套路”穿上區(qū)塊鏈的“新馬甲”，立刻化身“中國大媽”們追求“財務(wù)自由”的又一個“新捷徑”和一個個價值上億的“大坑”飒焦。通過盤點近期發(fā)生的案件發(fā)現(xiàn)蜈膨，總結(jié)出“區(qū)塊鏈+詐騙”主要有三大“套路”。
套路一：“空手套白狼”炒高幣值再“割韭菜”
今年4月牺荠，濟南警方端掉一個打著“區(qū)塊鏈”幌子的傳銷團伙翁巍，查獲涉案資金3億余元。濟南警方介紹休雌，惠樂益電子商務(wù)公司在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)計了假的虛擬盤灶壶，并發(fā)布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。他們先是以贈送為幌子杈曲，向新加入的傳銷人員贈送一定數(shù)量的虛擬貨幣驰凛，每枚價格在幾十元，然后通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元担扑，吸引不明真相的人員加入洒嗤，最后再通過所謂虛擬幣“貶值”的周期波動進行“割韭菜”。
套路二：“掛羊頭賣狗肉”以科技之名行傳銷之實
今年4月15日魁亦，西安警方破獲一起打著“區(qū)塊鏈”概念的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案渔隶。據(jù)警方在案情通報會上披露，該案涉及全國31個省洁奈、市间唉、自治區(qū)，涉案資金高達8600余萬元利术。
據(jù)了解呈野，該傳銷團伙打著“區(qū)塊鏈”旗號，借助西安作為“一帶一路”重要節(jié)點城市印叁、國際影響力不斷提升等城市利好被冒，于2018年3月28日起以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬的“大唐幣”军掂，并自行操縱升值幅度。同時昨悼，該團伙還組織在國內(nèi)外眾多城市召開推介會蝗锥，吸納會員，根據(jù)會員發(fā)展下線情況率触，設(shè)置28級分管代理终议，截止到4月15日，該團伙共發(fā)展注冊會員13000余人葱蝗。
套路三：“洋為中用”“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”
2017年9月8日穴张，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億余元的特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)株洲縣法院審理查明两曼，該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織皂甘，系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，其傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯婭組織建立悼凑，服務(wù)器設(shè)立在丹麥境內(nèi)的哥本哈根偿枕，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。
經(jīng)查明佛析，“維卡幣”組織的經(jīng)營其實質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名益老，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級寸莫，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)捺萌，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發(fā)放，以高額返利為誘餌膘茎，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財物桃纯。該案中35名被告人通過網(wǎng)絡(luò)平臺或經(jīng)人介紹先后加入“維卡幣”組織后，發(fā)展下線通過計利返酬獲得獎金或倒賣激活碼兩種方式進行非法獲利披坏。其中态坦，部分被告人積極發(fā)展下線會員，分別從中非法獲利1萬余元至2000萬元不等棒拂。
那么為什么“區(qū)塊鏈+詐騙”往往輕易得手伞梯，因為很多中國投資人都存在“中國大媽”的三種心態(tài)。
第一是“著急上車”的財富渴求帚屉。
近年來谜诫，“區(qū)塊鏈”炒作持續(xù)升溫，甚至頻頻與“暴富”掛等號攻旦，在缺乏實質(zhì)應(yīng)用場景的情況下被過度炒作喻旷。大部分受害者并沒有足夠能力真正理解區(qū)塊鏈。犯罪團伙往往把區(qū)塊鏈吹得天花亂墜牢屋，再加上比特幣“暴富神話”的影響且预，對普通人迷惑性很強槽袄。與此同時，近年來隨著房價大幅上漲锋谐，普通民眾“財富縮水”的焦灼感日益增強遍尺。“年年都有風(fēng)口怀估、年年錯過風(fēng)口”帶來的焦慮情緒狮鸭，確實強化了很多人“追趕末班車”“一幣一別墅”的不合理幻想合搅。
第二是“越高調(diào)越可信”的思維陷阱多搀。
警方披露的案件顯示，詐騙傳銷團伙往往“高調(diào)作案”灾部，甚至頻頻在國內(nèi)外各大高檔酒店舉辦“推介會”康铭，通過各類自媒體平臺將團伙成員包裝成區(qū)塊鏈專家，高調(diào)迷惑受害者赌髓。很多投資者看到公司“實力雄厚”从藤，輕易陷入“越高調(diào)越可信”的思維陷阱。
第三是“賺一把就走”的投機心態(tài)锁蠕。
專家認為夷野，許多“區(qū)塊鏈傳銷”本質(zhì)上仍是拉人頭。在詐騙過程中荣倾，“受害者”推薦人頭后有提成悯搔，事實上成為利益鏈條的一環(huán)，只要“龐氏騙局”沒斷裂舌仍，相關(guān)人員就沒有利益損失妒貌，缺乏舉報動力。甚至在許多非法集資和傳銷案中铸豁，有人明知是騙局灌曙，仍想在騙局崩盤前“火中取栗”。
從去年的“人人談幣”节芥，到現(xiàn)在的“人人談鏈”在刺，“區(qū)塊鏈”這個概念越來越變的理性，希望更多的投資人头镊，理性對待事情蚣驼，不要有盲目心態(tài)。
