江西舜鑫資產(chǎn)管理有限公司為你講述一個目前無解的外貿(mào)新騙局枪狂。近來州疾，在外貿(mào)行業(yè)的論壇以及行業(yè)微信圈严蓖，一個“外貿(mào)新騙局”被反復曝光颗胡，當事人透露毒姨，目前國內(nèi)已經(jīng)有多家供應商上當弧呐，涉案金額達1000萬人民幣稿黍。

“客戶”多打款給供應商設下騙局

江西舜鑫資產(chǎn)管理有限公司了解到巡球，這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案酣栈，一開始根本不露蛛絲馬跡矿筝。具體的作案方式為窖维，其中一個騙子以采購商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單琳轿、下單崭篡，付款都很正常，但是在付款的時候會多打款塘偎，一般高出貨值多倍吟秩，而且付款絕對是從另一個賬號打到你的賬戶闹伪。這是第一個隱患。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時候往往會忽略厅克，只要款到就安心了，但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的，那么就有可能存在很大的風險抵知。

騙子采購商在打了多余貨款之后，開始找借口，例如會說他在中國國內(nèi)的某個供應商沒有美金賬號氮墨，需要通過你中轉(zhuǎn)代付桥氏。于是奸忽，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個賬戶(他口中的供應商賬戶其實是另一個騙子的賬戶)蹄梢。因為合作了，本著發(fā)展長期生意的目的禁炒，或者已經(jīng)建立的“革命”感情而咆，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當了中轉(zhuǎn)站。至此幕袱，這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了暴备。

當你的貨被騙子采購商提走了，你打的余款们豌，另外一個賬戶也收到了涯捻，就會有一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)，去報案說玛痊，因為自己受騙汰瘫，把錢打到了你的賬號。這個時候跟你買貨的那個騙子采購商已經(jīng)銷聲匿跡擂煞。留下的只有混弥，錢是從第三方賬戶打進來，你被控涉嫌欺詐的事實对省。你將面臨無盡的煩擾蝗拿，除非你將錢全數(shù)退回。

江西舜鑫資產(chǎn)管理有限公司：騙子高明的手段讓企業(yè)無從破解

可怕的是蒿涎，陷入騙局的供應商幾乎無解哀托。江西舜鑫資產(chǎn)管理有限公司搜集了兩個業(yè)內(nèi)的例子，希望行業(yè)人士引以為鑒劳秋。

其中一位這樣寫道：“8月份仓手，認識一個黑人自稱是南非的，要買我們的燈玻淑，并下了單嗽冒，然后騙子就通知上家(注意，打進貨款的另有其人)打了10萬美金到我香港的公司賬上补履，可貨值不到一萬美金(高出越多添坊，一旦上當，外貿(mào)企業(yè)賠得就越多)箫锤。這時騙子說贬蛙，他的供應商沒有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下雨女，當時因為接單心切就答應了，將除貨款外的56萬多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶(找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款)阳准，等錢轉(zhuǎn)了之后氛堕，就有另一個騙子去香港報案說，這筆錢是他因為受騙轉(zhuǎn)到了我的賬上野蝇，然后警方就會封了我的賬戶以詐騙罪指控我岔擂，可是國內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了±嗽牛”

當該騙局露出真面目時乱灵，這位當事人去報警，這時內(nèi)地的警方會說七冲，“案件的始發(fā)地是香港痛倚，應該去香港報警”，100%被拒澜躺。于是蝉稳，當事人只能去香港處理了，可因為騙子先報案掘鄙，他被當做犯罪嫌疑人控制起來耘戚，經(jīng)過保釋才能出來，然后要每個月去香港報到操漠，直到把錢退給騙子才可以收津。

“問香港的警方說，為什么不追大陸這邊的錢浊伙。他們說撞秋，他們只負責香港那邊的。騙子通過鉆香港和內(nèi)地法律不同嚣鄙，警方聯(lián)絡不通暢吻贿，輕而易舉騙取了大量外貿(mào)公司的血汗錢⊙谱樱”這位當事人說舅列。

他透露，目前已經(jīng)有多家企業(yè)上當卧蜓，涉案金額達1000萬元帐要，并在揭發(fā)文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。

同樣地烦却，另有一家企業(yè)不幸受騙宠叼，詐騙團伙作案方式也很類似先巴。

這家企業(yè)揭露：“南非客戶下單2000美金其爵，打款打多一部分冒冬，要求兌成人民幣退回他們指定的國內(nèi)賬戶里面(打款來的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)摩渺，當你把貨和多余的款給到他們后(貨物简烤，他一定會急急忙忙到公司來取走，也不簽單)摇幻，國內(nèi)的青島會有一家公司說他的PI改成我們公司的賬號横侦，導致他們客戶打款打到我們公司來了。水單會和我們前面交易的水單一模一樣绰姻，接著你會接到香港銀行來函說枉侧，要求我們授權將此批款全部原路退回(原因就是說澳洲那邊和沒有業(yè)務來往的打錯款了，要求無條件退回)狂芋，同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退款的事情榨馁。如果全部退回就會受損很大，如果不全部退回就會導致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查帜矾∫沓妫”

江西舜鑫資產(chǎn)管理有限公司認為，如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來越高明屡萤，企業(yè)一定要提高警惕珍剑，不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱里面。上文提及的騙局死陆，在初期企業(yè)很難有察覺招拙，不過也是有跡可循的，因為這些所謂的“客戶”會用其他人的賬戶給你匯款措译，而又抓住大家“收款才是王道”的心理迫像，成功設下騙局。所以瞳遍，在感覺不太正常的時候闻妓，大家一定要有警惕心理，提前做出應對措施掠械，甚至可以提前去報案由缆。

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