第一條 ??總 ?則

一示损、為依法維護公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理犯眠、加強風(fēng)險防范按灶，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定筐咧，結(jié)合我公司實際情況鸯旁，制定本制度。

二嗜浮、本制度所稱“合同”指本公司與自然人羡亩、法人及其他組織設(shè)立、變更危融、終止民事權(quán)利義務(wù)的法律文件配喳，包括但不限于合同、合約备韧、協(xié)議焙矛、契約等〉吧祝“合同文件”是指與合同的簽訂瓦灶、履行、變更和解除抱完、糾紛的處理相關(guān)的法律文件贼陶、文書。

三巧娱、?本制度所稱“重大合同”是指：

1碉怔、法律關(guān)系復(fù)雜的合同；

2禁添、其簽訂和履行將對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同撮胧；

3、關(guān)聯(lián)交易合同老翘、資產(chǎn)重組類合同芹啥、對外擔(dān)保合同、銀行借款合同铺峭、投資類合同墓怀、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類合同；

4卫键、《公司章程》規(guī)定需要董事會捺疼、股東會審議通過的合同。

四永罚、本制度適用于公司及下屬分公司啤呼。公司及下屬分公司所有簽訂合同的行為（與員工簽訂勞動合同卧秘、勞務(wù)合同除外），必須依照本制度規(guī)定執(zhí)行官扣。勞動合同翅敌、勞務(wù)合同的簽訂由行政部門負責(zé)管理。

五惕蹄、公司合同管理實行承辦人責(zé)任制蚯涮，合同相關(guān)執(zhí)行、審查部門的承辦人對其職務(wù)行為負責(zé)卖陵。

財務(wù)部和業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門共同對合同負責(zé)遭顶，財務(wù)部負責(zé)合同價款、付款方式等財務(wù)內(nèi)容的審查泪蔫，經(jīng)辦部門負責(zé)合同的業(yè)務(wù)合理性棒旗、經(jīng)濟性、技術(shù)指標(biāo)撩荣、合同相對方履約能力審查铣揉。

六、財務(wù)部門歸口合同管理工作餐曹，履行如下職責(zé)：

1逛拱、制定、修改台猴、解釋本公司合同管理制度及流程朽合，組織實施合同管理工作的考核；
????2饱狂、做好合同文本管理曹步，制定公司常用業(yè)務(wù)合同范本，指導(dǎo)公司各部門使用合同范本嗡官；
????3、審查合同毯焕，提示合同風(fēng)險衍腥；?
????4、統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書》纳猫，并負責(zé)《法人授權(quán)委托書》的變更婆咸、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作芜辕；

5尚骄、協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂侵续；
6倔丈、依法處理本公司的合同糾紛憨闰，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解需五、仲裁鹉动、訴訟。

第二條 ?授權(quán)委托書的辦理

七宏邮、公司職能部門對外業(yè)務(wù)中需要提供法人授權(quán)委托書的泽示，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫《法人授權(quán)委托書申請單》，詳細填寫申請的事由蜜氨、授權(quán)事項械筛、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等飒炎，依次報部門主管埋哟、財務(wù)審核、總經(jīng)理審批厌丑。

八定欧、財務(wù)部負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險控制怒竿，結(jié)合審批通過的授權(quán)范圍砍鸠、授權(quán)期限等，起草《法人授權(quán)委托書》耕驰，并負責(zé)辦理法人簽章手續(xù)爷辱。

《法人授權(quán)委托書》分為一般授權(quán)、特別授權(quán)朦肘。一般授權(quán)限于進行洽談饭弓、談判、辦理程序業(yè)務(wù)媒抠，不能代表公司涉及實體利益的決定弟断。

特別授權(quán)是授權(quán)代理人可以代表公司就授權(quán)事項做出權(quán)利、義務(wù)的實體利益決定的授權(quán)趴生。辦理特別授權(quán)《法人授權(quán)委托書》的阀趴，《法人授權(quán)委托書》內(nèi)容需報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

簽署合同的《法人授權(quán)委托書》可簡化為見履行完畢審批手續(xù)的《合同審批單》即可辦理苍匆。

《法人授權(quán)委托書》必須一事一授權(quán)刘急。

九、其他需要報經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)事項的浸踩，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行叔汁。

第三條 ?合同的審批

十、公司各職能部門根據(jù)部門職責(zé)、業(yè)務(wù)需要据块，指定業(yè)務(wù)承辦人負責(zé)業(yè)務(wù)的談判码邻，參照合同范本和《合同制定指引》起草合同。

十一瑰钮、業(yè)務(wù)承辦人根據(jù)談判結(jié)果和合同范本或《合同文本制定指引》起草合同冒滩，按照合同審批流程辦理審批手續(xù)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)的授權(quán)簽約人簽章浪谴，同時加蓋合同專用章开睡。合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，不得在其他文件上使用苟耻。

合同審批流程如下：

1篇恒、經(jīng)辦人草擬合同文本，填寫“合同審批單”時間凶杖、審批單編號胁艰、經(jīng)辦部門、項目名稱智蝠、合同編號腾么、合同相對方、合同金額杈湾、合同標(biāo)的解虱、招標(biāo)比價總結(jié)等。

2漆撞、需要提交有關(guān)技術(shù)部門會簽的殴泰，交相關(guān)技術(shù)部門會簽意見；

3浮驳、部門負責(zé)人簽署審核意見悍汛，財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署復(fù)核意見；

4至会、總經(jīng)理審批：對重大合同或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營有重要影響的合同离咐，總經(jīng)理認為有必要的，可組織會審奉件。

十二宵蛀、上述審核承辦人審核意見必須明確具體，禁止使用“原則同意”瓶蚂、“基本可行”等模糊性語言糖埋。

十三宣吱、印章管理人員核實完成上述審批手續(xù)及審批人授權(quán)的簽約人簽章后窃这，方可加蓋合同專用章。合同印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進行登記杭攻。

單份合同兩頁以上的祟敛，合同各方均應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章，或逐頁簽章兆解。合同正式簽訂后馆铁，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同原件交財務(wù)部備案一份。

十四锅睛、未履行完畢合同審批手續(xù)埠巨，不得對外代表公司簽訂任何合同。

印章管理人員不得為以下合同加蓋合同專用章：

1现拒、缺少合同審批單或合同審批程序不全的合同辣垒；

2、不是合同會簽單授權(quán)簽約人簽署的合同印蔬。

十五勋桶、合同專用章由財務(wù)部統(tǒng)一刻制，并指定專人保管侥猬。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)例驹，不得將合同專用章交由他人保管。

印章管理人員因故臨時請假退唠，直接由財務(wù)負責(zé)人臨時保管鹃锈，并做好交接記錄。

十六铜邮、合同專用章不得攜帶外出使用仪召。確因工作需要，必須攜帶合同專用章到公司外使用的松蒜，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)扔茅，并到印章管理人員處辦理借用手續(xù)。

十七秸苗、合同專用章內(nèi)容需要變更時召娜，應(yīng)停止使用并予以銷毀。

合同專用章散失惊楼、損毀玖瘸、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理檀咙，同時雅倒，登報掛失作廢。

十八弧可、廢止的合同專用章保存10年蔑匣。

第四條 ?合同訂立

十九、公司與法人、自然人或其他經(jīng)濟組織應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同裁良，但日常辦公用品的采購根據(jù)公司交易習(xí)慣凿将，可以不簽訂書面合同。

二十价脾、具有下列情形之一的牧抵，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)申請財務(wù)部協(xié)助進行資信調(diào)查：

1、合同標(biāo)的額在300萬以上的侨把；

2犀变、本次之前的合同履行中，相對方有重大違約行為的秋柄；

3弛作、本次之前的合同履行中，相對方雖無重大違約行為华匾，但是違約行為持續(xù)到擬合同簽訂之日的映琳；

4、擔(dān)保合同蜘拉；

5萨西、賒銷合同中，賒銷數(shù)額超過100萬的旭旭；

6谎脯、其他擬簽訂合同將置公司于不利地位的情況。

二十一持寄、資信調(diào)查的范圍：

1源梭、調(diào)查對象的注冊資料、歷史稍味、股東及行政人員資料废麻、所在地址，經(jīng)營狀況模庐；

2烛愧、法律訴訟、抵押記錄等影響公司業(yè)務(wù)狀況的記錄掂碱，以此作為考察其資信狀況的重要依據(jù)怜姿。

資信調(diào)查后，由具體負責(zé)的調(diào)查人員制作調(diào)查報告疼燥，上報計劃財務(wù)部和總經(jīng)理審批沧卢。

二十二、對于合同履行有資質(zhì)要求的醉者，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同相關(guān)技術(shù)部門要求相對方提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料：

1但狭、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照违寿、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼熟空、市場準(zhǔn)入證、法定代表人身份證明搞莺、授權(quán)委托書息罗；

2、特種行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證書才沧；

3迈喉、工程建設(shè)企業(yè)的施工資質(zhì)等級證書、單項工程施工許可證温圆；

4挨摸、依據(jù)合同性質(zhì)、類別所要求的其他資質(zhì)材料岁歉；

5得运、對于大宗原材料、設(shè)備采購與大型工程建設(shè)項目锅移，需要相對方近三年來的經(jīng)營業(yè)績材料熔掺；

6、審查相對方有關(guān)生產(chǎn)規(guī)模非剃、技術(shù)實力置逻、施工或供貨能力的相關(guān)資料，以確定其履約能力备绽。

相對方不能提供需要的資質(zhì)材料的券坞，或者提供的資質(zhì)材料不符合資質(zhì)要求的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門不得以公司名義與之簽訂合同肺素。

二十三恨锚、對重大合同總經(jīng)理認為有必要的，可組織會審倍靡。合同會審應(yīng)當(dāng)遵循下列規(guī)定：

1眠冈、有特殊資質(zhì)要求的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同相關(guān)技術(shù)部門審查其資質(zhì)和履約能力菌瘫。

2蜗顽、技術(shù)部門主要負責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）雨让、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進行審查雇盖。

3、財務(wù)部主要負責(zé)合同對方資信情況栖忠、違約責(zé)任條款崔挖、價款支付等的審查贸街，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。

4狸相、對于經(jīng)過會審的合同薛匪，應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門制作會審記錄由會審部門的負責(zé)人簽字。

第五條 ?合同的履行脓鹃、變更逸尖、解除

二十四、合同依法成立瘸右，即具法律約束力娇跟。合同履約部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利太颤。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門苞俘、合同履行有關(guān)部門在合同履行過程中，應(yīng)當(dāng)做好記載龄章，保存相關(guān)會議紀(jì)要吃谣、驗收單、催促函等履約證據(jù)做裙，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門制作合同臺賬基协。

二十五、合同雙方可依法變更合同菇用。

本公司發(fā)生需要變更合同的情況時澜驮，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由惋鸥。 ????

本公司在接到相對方要求變更合同的通知時杂穷，應(yīng)當(dāng)立即審查理由是否正當(dāng)，如果符合變更條件卦绣，同意變更的耐量，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟損失的滤港，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r廊蜒。

合同變更的審查需由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門參照合同簽訂的審批程序進行。

二十六溅漾、合同雙方可以依法解除合同山叮。

本公司發(fā)生需要解除合同的情況時，應(yīng)當(dāng)書面通知對方添履，并說明理由屁倔。

本公司在接到對方解除合同的通知時，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正當(dāng)暮胧，如果符合解除條件锐借，同意解除的问麸。因解除合同導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)當(dāng)及時相對方提出書面索賠請求钞翔。

合同解除的審查需由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門參照合同簽訂的審批程序進行严卖。

第六條 ?合同違約處理

二十七、合同簽訂后進入履行階段布轿，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)隨時跟蹤合同的履行情況哮笆，發(fā)現(xiàn)合同相對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的驮捍，或公司自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時報告部門負責(zé)人處理脚曾。

二十八东且、針對合同相對方違約的情形，可采取以下措施處理本讥。

1珊泳、要求合同相對方繼續(xù)履行合同。

繼續(xù)履行合同是違約相對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)拷沸，也是本公司享有的法定權(quán)利色查。不論違約方意愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性撞芍，本公司就有權(quán)要求違約相對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)秧了。

2、要求合同相對方支付違約金序无。

合同相對方違約的验毡，本公司可按照合同約定要求違約方支付違約金，該措施可以與繼續(xù)履行一并要求帝嗡。

3晶通、要求定金擔(dān)保。

合同相對方違約哟玷，本公司可按照合同約定及《中華人民共和國擔(dān)保法》向相對方收取或交付定金作為債權(quán)的擔(dān)保狮辽。

4、要求賠償損失巢寡。

合同相對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定喉脖，給本公司造成損失的，本公司有權(quán)提出索賠抑月，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同財務(wù)部根據(jù)合同約定动看，與合同相對方協(xié)商確定。

二十九爪幻、本公司違約的菱皆，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同財務(wù)部與合同相對方協(xié)商解決辦法须误，將解決辦法以書面形式上報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任仇轻、履行有關(guān)義務(wù)京痢。

三十、合同履行過程中發(fā)生糾紛的篷店，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同相對方協(xié)商談判祭椰，并及時報告財務(wù)部門和上級領(lǐng)導(dǎo)。

三十一疲陕、經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的方淤，雙方簽訂書面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效蹄殃。補充協(xié)議的審批携茂，參照合同簽訂的審批程序。

三十二诅岩、合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的讳苦，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。協(xié)議管轄的吩谦，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮由本公司所在地法院或鄰近的商事仲裁院管轄鸳谜。

三十三、糾紛處理過程中式廷，公司任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)咐扭，不得向合同相對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。

第七條 ?合同歸檔

三十四滑废、合同簽訂后草描，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理策严、預(yù)立卷穗慕。

三十五、合同履行過程中形成的各種單據(jù)妻导、憑證逛绵、會議紀(jì)要、函件和其他相關(guān)材料都須附于預(yù)立卷內(nèi)倔韭。

三十六术浪、預(yù)立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標(biāo)注于合同正本的封面寿酌。

三十七胰苏、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)在合同文件形成后3 個工作日內(nèi)，將合同原件交一份給財務(wù)部歸檔建立清單醇疼。

三十八硕并、履行完畢的合同由經(jīng)辦部門將預(yù)立卷封卷法焰，交財務(wù)部簽署封卷意見后交檔案室歸檔。

第八章 ?附則

三十九倔毙、本制度自公布之日起開始實行埃仪。