第一章 總則

? ? ? 第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理锚贱，強化公司企業(yè)文化仔戈、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度拧廊、工作流程的執(zhí)行力监徘，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定卦绣。

第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門耐量。

第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

1滤港、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度廊蜒、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：

（1）對公司各部門規(guī)章制度溅漾、工作流程制定山叮、修訂、廢止的審批權(quán)添履；

（2）對規(guī)章制度屁倔、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)暮胧。

2锐借、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門往衷，主要工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制訂钞翔、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則席舍；（2）對規(guī)章制度布轿、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度来颤、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰汰扭；（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂福铅、完善公司規(guī)章制度萝毛、工作流程。

3滑黔、各部門是公司規(guī)章制度珊泳、工作流程的執(zhí)行者鲁冯，主要工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理色查；（2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度撞芍、規(guī)章等文件的擬訂秧了、使用；（3）負(fù)責(zé)對規(guī)章制度序无、工作流程進行落實验毡、推行、反饋帝嗡，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃晶通，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報哟玷；

第二章 規(guī)章制度狮辽、工作流程的制定、執(zhí)行巢寡、檢查喉脖、反饋、修訂

第四條 規(guī)章制度抑月、工作流程的制定

1树叽、由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本谦絮，對新擬定的規(guī)章制度题诵、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程层皱；

2性锭、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后奶甘，由本規(guī)章制度篷店、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；

3臭家、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準(zhǔn)實施疲陕。

4、個人以及部門之間不得直接干預(yù)钉赁，各部門的工作流程和規(guī)章制度蹄殃。（可提出意見或建議）

5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議你踩，可通過文字報告形式诅岩，報送行政人事部讳苦。

6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決吩谦。最終裁定權(quán)(董事長或代理董事)

（7）各部門匯報工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程鸳谜，不得越權(quán)、私定式廷。

第五條 規(guī)章制度咐扭、工作流程的執(zhí)行

規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布滑废，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行蝗肪，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分蠕趁。對已確定的規(guī)章制度薛闪、工作流程，在沒有正式修訂前俺陋，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"豁延，不得借故不執(zhí)行。

第六條倔韭、規(guī)章制度术浪、工作流程的執(zhí)行情況檢查

1、規(guī)章制度寿酌、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)胰苏，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。

2醇疼、行政人事部不定期開展檢查工作硕并，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解秧荆，并做好檢查及訪談記錄倔毙。

3、行政人事部會同各相關(guān)部門乙濒，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查陕赃。

4、各部門定期或不定期自檢自查颁股，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部么库。

第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋

各部門在月匯報中反饋甘有，行政人事部檢查反饋情況诉儒，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。

第八條 規(guī)章制度亏掀、工作流程的修訂

1忱反、年度修訂：原則上每年修訂一次泛释，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃温算，遞交行政會議批準(zhǔn)實施怜校。

2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度米者，適時修訂韭畸，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施蔓搞。

第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)

第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)

規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)随橘，新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人對其進行規(guī)章制度學(xué)習(xí)喂分，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查机蔗。

第十條 工作流程的培訓(xùn)

1蒲祈、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次萝嘁；新流程梆掸、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次牙言。

2酸钦、爭議的解決

（1）、當(dāng)各方對同一流程咱枉，出現(xiàn)不同意見卑硫，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁蚕断。

（2）欢伏、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單硝拧，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁葛假。

第四章 處罰

第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的桐款，視情節(jié)輕重給予口頭批評咸这、公開批評魔眨、警告處分酿雪，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰侄刽；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任州丹。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤墓毒。

第五章 附則

第十二條 本制度從頒布之日生效吓揪，解釋權(quán)歸公司行政會議所计。