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跨境支付業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范及對(duì)策
中國(guó)網(wǎng)民在境外電商網(wǎng)站使用第三方支付平臺(tái)跨境支付的用戶占比為68.3%。第三方支付機(jī)構(gòu)為網(wǎng)民跨境支付帶來(lái)便捷的同時(shí)也為犯罪分子掩飾黎做、隱瞞貪污賄賂...
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POS機(jī)業(yè)務(wù)還會(huì)有市場(chǎng)么勇劣？
POS機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 1.pos機(jī)具的覆蓋率。中國(guó)每萬(wàn)人所擁有的pos機(jī)是13.7 臺(tái)九默，在美國(guó)這一數(shù)字躍升至179臺(tái)震放，而在韓國(guó)則高達(dá)625臺(tái)。我國(guó)...
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第三方交易支付風(fēng)控實(shí)施
1驼修、對(duì)于商戶資質(zhì)審核是怎么操作的殿遂，怎么樣才判定是可以入網(wǎng)的诈铛？ 這不是收單方拍腦門(mén)定的，是根據(jù)央媽（人行）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)下達(dá)的相關(guān)規(guī)章制度參照?qǐng)?zhí)行的墨礁。...
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第三方支付公司風(fēng)控主要工作內(nèi)容
1幢竹、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的事前監(jiān)控，各個(gè)公司都有監(jiān)控交易的系統(tǒng)及交易攔截的規(guī)則饵溅，如果系統(tǒng)檢測(cè)到有異常的交易或者觸碰到了攔截規(guī)則妨退，則風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控組的...
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總結(jié)常用設(shè)備的定義方法
在反欺詐方面，如何判斷用戶設(shè)備被盜蜕企？用戶故意欺詐咬荷？小編嘗試根基一些日常行為軌跡來(lái)判斷。設(shè)備身份如同設(shè)備的身份證轻掩，用于唯一標(biāo)示不同的設(shè)備幸乒。無(wú)論是P...
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基于位置信息的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理隨著Fintech（Financial Technology）的發(fā)展，地理位置還能決定你能從金融機(jī)構(gòu)借到多少款唇牧。IT技能的成熟罕扎，讓LBRM（Lo...
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讀螞蟻金服
①馬云的創(chuàng)業(yè)發(fā)展歷史，是一部完美的EMBA教材——傳統(tǒng)EMBA教程那些分散的丐重、獨(dú)立的腔召、似是而非、模棱兩可的戰(zhàn)略扮惦、企業(yè)文化臀蛛、組織、管理崖蜜、創(chuàng)新浊仆、制度...
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開(kāi)了簡(jiǎn)書(shū)
今天開(kāi)了簡(jiǎn)書(shū)，先測(cè)試一下豫领！ 每周運(yùn)動(dòng)一次 每天閱讀2小時(shí)抡柿，可以是碎片化閱讀 每月10篇文字輸出，一年寫(xiě)不少于100篇軟文（讀書(shū)筆記等恐，日記洲劣，感悟，...