關(guān)于小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的文獻(xiàn)多如牛毛减俏，從技術(shù)、信息礁竞、流程再造恢氯、大數(shù)據(jù)等方面包羅萬(wàn)象，但理論總是被現(xiàn)實(shí)啪啪打臉阱州。做了這么多年的風(fēng)險(xiǎn)控制挑秉，化繁為簡(jiǎn)，覺...

中國(guó)網(wǎng)民在境外電商網(wǎng)站使用第三方支付平臺(tái)跨境支付的用戶占比為68.3%苔货。第三方支付機(jī)構(gòu)為網(wǎng)民跨境支付帶來便捷的同時(shí)也為犯罪分子掩飾犀概、隱瞞貪污賄賂...

POS機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀： 1.pos機(jī)具的覆蓋率夜惭。中國(guó)每萬(wàn)人所擁有的pos機(jī)是13.7 臺(tái)姻灶，在美國(guó)這一數(shù)字躍升至179臺(tái)，而在韓國(guó)則高達(dá)625臺(tái)诈茧。我國(guó)...

1产喉、對(duì)于商戶資質(zhì)審核是怎么操作的，怎么樣才判定是可以入網(wǎng)的敢会？ 這不是收單方拍腦門定的曾沈，是根據(jù)央媽（人行）等監(jiān)管機(jī)構(gòu)下達(dá)的相關(guān)規(guī)章制度參照?qǐng)?zhí)行的。...

1鸥昏、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的事前監(jiān)控塞俱，各個(gè)公司都有監(jiān)控交易的系統(tǒng)及交易攔截的規(guī)則，如果系統(tǒng)檢測(cè)到有異常的交易或者觸碰到了攔截規(guī)則吏垮，則風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控組的...

在反欺詐方面障涯，如何判斷用戶設(shè)備被盜？用戶故意欺詐惫皱？小編嘗試根基一些日常行為軌跡來判斷像樊。設(shè)備身份如同設(shè)備的身份證，用于唯一標(biāo)示不同的設(shè)備旅敷。無論是P...