歷時(shí)一年萤晴，轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京吐句、上海、杭州店读、武漢嗦枢、菏澤、泰安等地屯断，行程5萬(wàn)余公里文虏，濟(jì)南警方成功偵破一起涉案金額99億元的特大保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案。
任某伙同他人假冒身份殖演、使用偽造的公章,與多家銀行簽訂三方保兌倉(cāng)協(xié)議,騙取承兌匯票票面總金額99億余元氧秘。任某將上述票據(jù)截留,貼現(xiàn)后用于揮霍及從事期貨交易等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng),造成多家銀行損失9億余元。
2014年1月至7月趴久，犯罪嫌疑人任某伙同犯罪嫌疑人閆某某利用其控制的泰安三家塑料公司丸相，虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用偽造的某石化化工銷售有限公司華北分公司公章及法人章朋鞍，冒充某化工銷售有限公司華北分公司工作人員已添，與某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方保兌倉(cāng)協(xié)議滥酥，騙取某銀行濟(jì)南分行、某銀行泰安分行等多家銀行開(kāi)具銀行承兌匯票票面總金額99億余元畦幢，后指使他人冒用某石化化工銷售有限公司華北分公司名義將上述票據(jù)截留坎吻，貼現(xiàn)后用于揮霍及從事期貨交易等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，造成某銀行濟(jì)南分行宇葱、某銀行泰安分行等多家銀行損失近10億元瘦真。
濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)褚洪泉說(shuō)，這一案件屬于新型高智商類經(jīng)濟(jì)犯罪案黍瞧，犯罪手段之高诸尽、涉案金額之大在我市還屬首例。接警后印颤，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)歷時(shí)12個(gè)月您机，在主要犯罪嫌疑人零口供的情況下，成功偵破這起涉案金額99億元的特大保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人7名际看，查封多地房產(chǎn)二十三套咸产，查封土地4宗，凍結(jié)涉案賬戶17個(gè)仲闽，追繳脑溢、避免經(jīng)濟(jì)損失二億多元。2016年5月赖欣，經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院和山東省高級(jí)人民法院兩審終審屑彻，主要犯罪嫌疑人任某、閆某某等人分別被判處無(wú)期徒刑顶吮、13年等有期徒刑酱酬。
1970年出生的任某,于1986年考上省內(nèi)一知名高校。此后,任某下海經(jīng)商,從事塑料原料的銷售及塑料產(chǎn)品的加工銷售云矫。生意越做越大,一共開(kāi)了三家化工和塑料加工公司膳沽。隨著眼界的開(kāi)闊,任某也變得不安分起來(lái),開(kāi)始尋找金融行業(yè)的空子。
2014年1月至7月,任某伙同犯罪嫌疑人閆某某(女,1977年出生)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用偽造的某石化公司華北分公司公章及法人章,與某銀行濟(jì)南分行让禀、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方保兌倉(cāng)協(xié)議,騙取多家銀行開(kāi)具銀行承兌匯票,票面總金額99億余元挑社。
網(wǎng)絡(luò)配圖
太揮霍，炒期貨賠4.8億
還買上百萬(wàn)跑車
搞定了三方保兌倉(cāng)協(xié)議之后,任某和閆某某就開(kāi)始籌備著截留銀行開(kāi)具的承兌匯票巡揍。一般而言,銀行會(huì)將承兌匯票快遞給該石化公司痛阻。
作為三方之一,任某就假裝關(guān)心承兌匯票快遞的情況,從而獲知了快遞單號(hào)。他們?cè)诳爝f到達(dá)該石化公司之前就來(lái)到其辦公樓,主動(dòng)打電話給快遞員詢問(wèn)快遞到達(dá)的日期腮敌。
一旦快遞員來(lái)到辦公樓,閆某某就會(huì)主動(dòng)地聯(lián)系,自己出來(lái)進(jìn)行簽收阱当。如此一來(lái),銀行承兌匯票就落入了任某和閆某某的口袋。此后,任某和閆某某就將銀行承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn),在給銀行貼現(xiàn)利息之后獲取余額糜工”滋恚“這樣任某歸還借來(lái)的保證金,支付部分貼現(xiàn)利息之后,剩下的錢就是自己的“颇荆”褚洪泉稱,任某等人獲取了票面總金額99億中的40%多,也就是可以支配40多億元油坝。
任某將其中大部分錢用于炒期貨,結(jié)果賠了4.8億余元。擁有如此龐大的錢財(cái),他大肆揮霍,購(gòu)買大量奢侈品,給閆某某買了上百萬(wàn)的跑車,還經(jīng)常出國(guó)游玩,過(guò)著極其奢侈的生活刨裆。截至任某被抓,其已經(jīng)揮霍了1.8個(gè)億澈圈。此外,貼現(xiàn)損失為3個(gè)億。
真狡猾帆啃，自學(xué)反偵查知識(shí)
辦十多個(gè)假身份證
2014年7月,任某騙取的承兌匯票陸續(xù)到期瞬女。
為了維持騙局,任某到濟(jì)南繼續(xù)尋找銀行行騙,可是此時(shí)很多銀行已增加了保險(xiǎn)措施。
“這些銀行要求所有的簽約蓋章必須要面對(duì)面,而且有實(shí)時(shí)監(jiān)控努潘。這樣的話,任某就無(wú)法繼續(xù)騙下去,也就無(wú)法填補(bǔ)窟窿了诽偷±ぱВ”褚洪泉說(shuō)。
2014年7月14日,一家銀行的承兌匯票到期,卻聯(lián)系不上任某渤刃。該銀行的工作人員又找到任某的弟弟,其弟弟稱任某正在外面談生意,錢這兩天就還上拥峦。可是等過(guò)了兩天,銀行工作人員依然無(wú)法聯(lián)系到任某卖子。
該銀行就向某石化公司核實(shí)閆某某的身份,發(fā)現(xiàn)閆某某也是假冒的略号。等銀行工作人員來(lái)到任某的辦公樓,早已人去樓空。
濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到報(bào)警后,意識(shí)到這是一起特大票據(jù)詐騙案件洋闽⌒“被騙銀行陸續(xù)報(bào)警,涉案金額超出我們想象,承兌匯票票面總金額99億余元〗刖耍”褚洪泉說(shuō)羽利。
“任某非常狡猾,他的電腦上有大量的反偵查資料,光虛假身份證件就有十多個(gè)】福”褚洪泉稱,經(jīng)偵支隊(duì)歷時(shí)12個(gè)月,轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京这弧、上海、杭州虚汛、武漢匾浪、菏澤等多地,行程5萬(wàn)余公里,最終于2015年8月在武漢抓獲閆某某,在菏澤單縣抓獲任某。
任某被抓后,拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)卷哩。經(jīng)偵支隊(duì)在主要犯罪嫌疑人零口供的情況下,成功偵破該起涉案金額99億元的特大保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)類票據(jù)詐騙案蛋辈。本案共抓獲犯罪嫌疑人7名,查封多地房產(chǎn)二十三套,查封土地4宗,凍結(jié)涉案賬戶17個(gè),追繳、避免經(jīng)濟(jì)損失2億余元将谊。
2016年5月,經(jīng)濟(jì)南市中級(jí)人民法院和山東省高級(jí)人民法院兩審終審,主要犯罪嫌疑人任某冷溶、閆某某等人分別被判處無(wú)期徒刑、13年等有期徒刑尊浓。
騙取貸款罪逞频，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為眠砾。本罪的法定刑為：處三年以下有期徒刑或者拘役虏劲，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的褒颈，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金励堡。
