最近解讀《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（修訂草案征求意見稿）》時屈呕，翻到一篇之前收藏的文章芹关，作者從婚姻角度類比國際標準對客戶盡職調查的要求证芭，挺有意思。
相親時链方，需要獲取TA的基本信息牵现，看清楚對方的本質铐懊，確定受益所有人。領證時瞎疼，需要將之前獲取的信息與所有證件上的信息核對一致科乎。
如果可能，做婚前財產(chǎn)公證贼急，了解對方業(yè)務關系茅茂，尤其是建立業(yè)務關系的目的和性質，做到對未來的婚姻關系有一個預期太抓。
結婚前空闲，需要設置結婚的前提條件，如果條件不滿足走敌，得好好想想為什么要結婚碴倾；如果結婚了，得想想將來可能會發(fā)生什么，現(xiàn)階段應采取哪些措施跌榔。
結婚了异雁，也要對婚姻關系加強管理，做好持續(xù)盡職調查矫户。觀察對方的表現(xiàn)片迅，如果OK残邀，簡化盡職調查皆辽；如果不OK，強化盡職調查芥挣。任何時候驱闷，有發(fā)生高風險情形的，應立即采取措施空免，一查到底空另。
生活處處皆學問，工作也是如此蹋砚。
